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在线十倍资配公司 奥佳华: 关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

发布日期:2024-06-14 09:25    点击次数:205

站群论坛365站群VIP 证券代码:002614       股票简称:奥佳华        公告编号:2024-20 号 债券代码:128097       债券简称:奥佳转债              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。      特别提示: 转股价格 9.75 元/股的 85%的情形,已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条 件。 于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 “奥佳转债”转股价格,且在未来六个月内(即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日),如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 11 月 25 日重新起算,若再次触发“奥佳转债”转股价格向下 修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格 的向下修正权利。      一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况      (一)可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 25 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 120,000.00 万元。本 次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原 股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商 余额包销。    (二)可转债上市情况    经深交所同意,公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起 在深交所挂牌上市交易,债券简称“奥佳转债”,债券代码“128097”。    (三)可转债转股期限    根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》                              (以下简称“募 集说明书”)规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。    (四)可转债转股价格调整情况 发现金股利人民币 2 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将作相应调整,调 整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股,调整后转股价格为 10.69 元/股,调整 后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日(除权除息日)起生效。 发现金股利人民币 3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将作相应调整,调 整前“奥佳转债”转股价格为 10.69 元/股,调整后转股价格为 10.39 元/股,调整 后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日(除权除息日)起生效。 发现金股利人民币 3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将作相应调整,调 整前“奥佳转债”转股价格为 10.39 元/股,调整后转股价格为 10.09 元/股,调整 后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日(除权除息日)起生效。 销公司股份 7,249,748 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,                                       “奥佳 转债”的转股价格将作相应调整,调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09 元/股, 调整后转股价格为 10.05 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 9 月 13 日(除权除 息日)起生效。 发现金股利人民币 3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将作相应调整,调 整前“奥佳转债”转股价格为 10.05 元/股,调整后转股价格为 9.75 元/股,调整 后的转股价格自 2023 年 5 月 29 日(除权除息日)起生效。    上述可转债转股价格调整情况详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。    二、可转债转股价格向下修正条款    (一)修正权限与修正幅度    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产 值和股票面值。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。    (二)修正程序    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份 登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于不向下修正“奥佳转债”向下修正条件的具体说明   截至 2024 年 5 月 22 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“奥佳转 债”当期转股价格 9.75 元/股的 85%,即 8.29 元/股的情形,已满足公司《募集 说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。   公司董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,综合考虑现阶段的 基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,为明确投资者预期,于 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于不向下修正“奥佳转 债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格,且自本次 董事会审议通过之日起未来六个月(2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日) 内,如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 11 月 25 日重新起算,若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条 款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容,请查阅 2020 年 2 月 21 日刊载于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》全文。   咨询部门:公司证券部   咨询电话:0592-3795739   敬请“奥佳转债”投资者注意投资风险。   特此公告。                          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司                                     董 事 会

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